주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-14 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 남양주시 미금로 57 (도농동) (주)빙그레 도농공장 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 의결사항 가. 제1호의안 : 제48기(2013.1.1 ~ 2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 다. 제3호의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 라. 제4호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 마. 제5호의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김호연 | 1955-04-29 | 3 | 신규선임 | 일본 히토쓰바시대학교 대학원 경제학 석사 전 (주)빙그레 대표이사 회장 |
- | 서강대학교 대학원 경영학 박사 | 대한민국 |
| 전창원 | 1961-12-03 | 3 | 재선임 | 전 (주)빙그레 인재개발센터장 | (주)빙그 레 관리담당 전무이사 | 연세대학교 대학원 경영학 석사 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이남헌 | 1942-07-06 | 3 | 재선임 | 상근 | 전 (주)한화이글스 대표이사 | (주)빙그레 상근감사 | 한양대학교 광산공학과 | 대한민국 |