정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 49기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 578,852 | - 매출액 | 820,996 | |
| - 부채총계 | 94,840 | - 영업이익 | 41,801 | ||
| - 자본금 | 49,756 | - 당기순이익 | 37,568 | ||
| - 자본총계 | 484,012 | *주당순이익(원) | 4,282 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 578,497 | - 매출액 | 819,872 | |
| - 부채총계 | 94,459 | - 영업이익 | 41,803 | ||
| - 자본금 | 49,756 | - 당기순이익 | 37,676 | ||
| - 자본총계 | 484,038 | *주당순이익(원) | 4,261 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 11,052,251,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안 : 제49기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-13 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영준 | 1956-12 | 3 | 신규선임 | - 고려대 대학원 경영학석사 - 전 (주)빙그레 영업담당 전무이사 - 현 (주)빙그레 해외사업담당 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김선엽 | 1953-11 | 3 | 재선임 | - 고려대 대학원 농학석사 - 전 (주)한국팩키지 생산담당 상무 - 현 인제대학교 교수 - 현 (주)빙그레 사외이사 |
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[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 28. 전자상거래업 29. 통신판매업 30. 무점포판매업 |
판매채널 다양화에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 25. 건강보조식품 제조 및 판매업 28. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
25. 건강기능식품 제조 및 판매업 31. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
- 법률용어로 문구 수정 - 번호 조정 |
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