주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-18 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 남양주시 미금로 57 (도농동) (주)빙그레 도농공장 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 가. 제1호의안 : 제50기(2015.1.1 ~ 2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 다. 제3호의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 라. 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 마. 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정환 | 1958-09 | 3 | 신규선임 | - 한양대학교 경제학과 - 현 (주)빙그레 구매담당 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강호상 | 1952-10 | 3 | 신규선임 | - 미국 Columbia 대학교 국제경영학 박사 - 현 서강대학교 경영대학 교수 |
- 현 마이다스에셋자산운용 감사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍기택 | 1955-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 서울대학교 대학원 경영학과 - 현 한국공인회계사회 연구위원회 위원장 - 현 대일합동회계사무소 대표 |