주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 남양주시 미금로 57 (도농동) (주)빙그레 도농공장 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 의결사항 가. 제1호의안 : 제51기(2016.1.1 ~ 2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 주당 배당금 1,250원 나. 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 라. 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 마. 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김호연 | 1955-04 | 3 | 재선임 | - 일본 히토쓰바시대학교 대학원 경제학 석사 - 서강대학교 대학원 경영학 박사 - 전 (주)빙그레 대표이사 회장 - 현 (주)빙그레 사내이사 |
| 전창원 | 1961-12 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 대학원 경영학 석사 - 전 (주)빙그레 인재개발센터장 - 현 (주)빙그레 경영관리담당 부사장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 31. 세제, 화장품 제조 및 판매업 32. 포장재, 포장용기 제조 및 판매업 33. 음식점업 및 급식업 34. 식품산업용 기계 임대 및 판매업 35. 무형재산권의 임대 및 판매업 36. 브랜드 상표권 등의 지적 재산권의 관리 및 라이선스업 |
- 향후 영위 가능한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 15. 식품첨가물의 제조가공 및 판매업 31. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
15. 식품 및 식품첨가물의 제조, 가공 및 판매업 37. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
- 향후 영위 가능한 사업목적 추가 - 번호 조정 |
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