정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 51기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 623,751 | - 매출액 | 813,166 | |
| - 부채총계 | 101,995 | - 영업이익 | 37,236 | ||
| - 자본금 | 49,756 | - 당기순이익 | 28,731 | ||
| - 자본총계 | 521,756 | *주당순이익(원) | 3,249 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 622,118 | - 매출액 | 804,140 | |
| - 부채총계 | 101,891 | - 영업이익 | 35,617 | ||
| - 자본금 | 49,756 | - 당기순이익 | 27,540 | ||
| - 자본총계 | 520,227 | *주당순이익(원) | 3,115 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 11,052,251,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 의결사항 가. 제1호의안 : 제51기(2016.1.1 ~ 2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 주당 배당금 1,250원 ▶ 원안대로 승인 나. 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 다. 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) ▶ 원안대로 승인 라. 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 마. 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2017-03-06 현금ㆍ현물 배당 결정 2017-03-06 주주총회소집결의 2017-03-09 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김호연 | 1955-04 | 3 | 재선임 | - 일본 히토쓰바시대학교 대학원 경제학 석사 - 서강대학교 대학원 경영학 박사 - 전 (주)빙그레 대표이사 회장 - 현 (주)빙그레 사내이사 |
| 전창원 | 1961-12 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 대학원 경영학 석사 - 전 (주)빙그레 인재개발센터장 - 현 (주)빙그레 경영관리담당 부사장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 31. 세제, 화장품 제조 및 판매업 32. 포장재, 포장용기 제조 및 판매업 33. 음식점업 및 급식업 34. 식품산업용 기계 임대 및 판매업 35. 무형재산권의 임대 및 판매업 36. 브랜드 상표권 등의 지적 재산권의 관리 및 라이선스업 |
- 향후 영위 가능한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 15. 식품첨가물의 제조가공 및 판매업 31. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
15. 식품 및 식품첨가물의 제조, 가공 및 판매업 37. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
- 향후 영위 가능한 사업목적 추가 - 번호 조정 |
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