주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 남양주시 미금로 57 (다산동) (주)빙그레 도농공장 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 의결사항 가. 제1호의안 : 제52기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 주당 배당금 1,250원 나. 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(박영준) - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건(김선엽) 다. 제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 라. 제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영준 | 1956-12 | 3 | 재선임 | - 고려대학교 대학원 경영학 석사 - 전 (주)빙그레 영업담당 전무이사 - 전 (주)빙그레 해외사업담당 전무 - 전 (주)빙그레 Project 총괄 부사장 - 현 (주)빙그레 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김선엽 | 1953-11 | 3 | 재선임 | - 고려대학교 대학원 농학 석사 - 전 (주)한국팩키지 생산담당 상무 - 현 인제대학교 교수 - 현 (주)빙그레 사외이사 |
해당사항 없음 |