정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 52 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 635,623 | - 매출액 | 857,454 | |
| - 부채총계 | 106,777 | - 영업이익 | 34,708 | ||
| - 자본금 | 49,756 | - 당기순이익 | 29,615 | ||
| - 자본총계 | 528,846 | *주당순이익(원) | 3,349 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 632,229 | - 매출액 | 841,320 | |
| - 부채총계 | 106,128 | - 영업이익 | 30,951 | ||
| - 자본금 | 49,756 | - 당기순이익 | 27,873 | ||
| - 자본총계 | 526,101 | *주당순이익(원) | 3,152 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 11,052,251,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 의결사항 가. 제1호의안 : 제52기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 주당 배당금 1,250원 ▶ 원안대로 승인 나. 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (박영준) ▶ 원안대로 승인 - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (김선엽) ▶ 원안대로 승인 다. 제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 라. 제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2018-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정 2018-03-05 주주총회소집결의 2018-03-08 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영준 | 1956-12 | 3 | 재선임 | - 고려대학교 대학원 경영학 석사 - 전 (주)빙그레 영업담당 전무이사 - 전 (주)빙그레 해외사업담당 전무 - 전 (주)빙그레 Project 총괄 부사장 - 현 (주)빙그레 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김선엽 | 1953-11 | 3 | 재선임 | - 고려대학교 대학원 농학 석사 - 전 (주)한국팩키지 생산담당 상무 - 현 인제대학교 교수 - 현 (주)빙그레 사외이사 |
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