주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107 목암빌딩 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 - 영업보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제60기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1인) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이춘우 | 1966-05 | 3 | 신규선임 | [現]서울시립대학교 경영학부 교수 | (주)녹십자 사외이사인 감사위원 ('26.03월 임기만료 예정) 스톤브릿지벤처스(주) 사외이사 |