정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-06 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-11 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 추가(자기주식 보유·처분 계획 승인의 건) 및 세부내역 기재 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 - 영업보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제60기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1인) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
서식변경으로 삭제 |
| 주주총회 안건 세부내역 | - | 서식 변경으로 기재함 |
| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | [보고사항] - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 - 영업보고 ※ 하기 정기주주총회 의안 주요내용 중 제6호 의안에 대하여, 상법 개정안 시행 시 자기주식 보유·처분 계획의 필수 기재사항이 변경되어 자기주식 보유·처분 계획의 정정이 필요한 경우, 해당 정정은 본질적인 변경을 초래하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로 함 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107 목암빌딩 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| [보고사항] - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 - 영업보고 ※ 하기 정기주주총회 의안 주요내용 중 제6호 의안에 대하여, 상법 개정안 시행 시 자기주식 보유·처분 계획의 필수 기재사항이 변경되어 자기주식 보유·처분 계획의 정정이 필요한 경우, 해당 정정은 본질적인 변경을 초래하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로 함 |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-11 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 |
제60기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 의안 |
정관 일부 변경의 건 | 상법개정사항 반영을 위한 조항 추가 |
| 3호 의안 |
이사 선임의 건(사외이사 1인) | 사외이사 이춘우 선임의 건 |
| 4호 의안 |
이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5호 의안 |
감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6호 의안 |
자기주식 보유·처분계획 승인의 건 | ※ 제6호 의안은 자기주식의 보유 및 처분 시 주주총회 승인을 의무화하는 상법 개정안이 주주총회일 (2026년 3월 26일) 전에 시행되지 않을 경우 자동으로 폐기됨 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이춘우 | 1966-05 | 3 | 신규선임 | [現]서울시립대학교 경영학부 교수 | (주)녹십자 사외이사인 감사위원 ('26년 03월 26일 주주총회전 사임 예정) 스톤브릿지벤처스(주) 사외이사 |