정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 60기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,069,172 | - 매출액 | 2,451,476 | |
| - 부채총계 | 2,305,403 | - 영업이익 | 36,227 | ||
| - 자본금 | 26,579 | - 당기순이익 | -41,819 | ||
| - 자본총계 | 1,763,769 | *주당순이익(원) | -1,531 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,186,900 | - 매출액 | 64,141 | |
| - 부채총계 | 408,335 | - 영업이익 | 23,142 | ||
| - 자본금 | 26,579 | - 당기순이익 | -10,398 | ||
| - 자본총계 | 778,565 | *주당순이익(원) | -229 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 305 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 13,633,457,220 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| ▶재무제표 가. 연결 주당순이익 및 나. 개별 주당순이익은 보통주 주당 순이익임. ▶배당 가. 현금·현물배당 1주당 배당금(원) 종류주식 기말배당금은 1우선주임. 2우선주는 300원 ▶배당 가. 현금·현물배당 시가배당률(%)은 배당결정 이사회결의일(결정일) 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임. ▶배당 가. 현금·현물배당 시가배당률(%)(중간배당포함) 종류주식은 1우선주임. (상장폐지로 인한 시가배당률 생략), 2우선주는 1.2% |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-06 주주총회소집결의 2026-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제60기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 72.1 | 99.6 | 0.4 | - |
| 제2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 58.8 | 81.2 | 18.8 | - |
| 제3호 | 보통결의 | 이사 선임의 건 (사외이사 이춘우) |
가결 | 71.9 | 99.3 | 0.7 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 51.7 | 79.5 | 20.5 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 71.9 | 99.3 | 0.7 | - |
| 제6호 | 보통결의 | 자기주식 보유·처분계획 승인의 건 | 가결 | 65.7 | 90.7 | 9.3 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이춘우 | 1966-05 | 3 | 신규선임 | [現]서울시립대학교 경영학부 교수 | 스톤브릿지벤처스(주) 사외이사 |