주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 양감면 작은돌래길 35 동진쎄미켐 발안공장 3단지 지하강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 라.외부감사인 선임 결과 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제47기(2019.1.1-2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 배당금 : 90원 예정) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 정영근) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 조명재) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정영근 | 1953-03 | 3 | 신규선임 | 1997년~2018년 서울대학교 화학과 정교수 2018년~현재 서울대학교 명예교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조명재 | 1945-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2009년~ 2019년 LG 미소금융재단 이사장 |