주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 서구 가정동 430-21번지 서구문화회관 소공연장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제37기(2009년) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명) .제3-1호의안:사내이사 이준혁 재선임의 건 .제3-2호의안:사내이사 이준규 신규선임의 건 .제3-3호의안:사내이사 민준기 재선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이준혁 | 1967-05-26 | 3년 | 재선임 | 한국디스플레이산업협회 부회장 한국반도체산업협회 이사 |
동진쎄미켐 대표이사 사장 | 서울대학원 화학공학과 |
대한민국 |
| 이준규 | 1964-03-13 | 3년 | 신규선임 | PT.Dongjin Indonesia 이사 | 동진쎄미켐 사장 | 인디아나대(미) 경영대학원 | 대한민국 |
| 민준기 | 1953-01-16 | 3년 | 재선임 | 동진쎄미켐 상무이사 | 동진쎄미켐 전무이사 | 동아대 경영학과 | 대한민국 |