주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 서구 가정동 430-21번지 서구문화회관 소공연장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 2.부의안건 제1호 의안: 제40기(2012.1.1-2012.12.31)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (1주당 배당금 : 60원예정) 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제2-1호 의안 - 사내이사 이준혁 재선임 제2-2호 의안 - 사내이사 이준규 재선임 제2-3호 의안 - 사내이사 정용학 신규선임 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이준혁 | 1967-05-26 | 3년 | 재선임 | 한국디스플레이산업협회 부회장 한국반도체산업협회 이사 |
(주)동진쎄미켐 대표이사 | MIT공과대학(미) 화학공학과 박사 | 대한민국 |
| 이준규 | 1964-03-13 | 3년 | 재선임 | PT.Dongjin Indonesia 이사 | (주)동진쎄미켐 사장 | 인디아나대(미) 경영대학원 | 대한민국 |
| 정용학 | 1965-03-14 | 3년 | 신규선임 | (주)동진쎄미켐 금융팀장 | (주)동진쎄미켐 상무보 | 고려대학교 경영학과 | 대한민국 |