주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 서구 서달로 190 서구문화회관 소공연장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제41기(2013.1.1-2013.12.31)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (1주당 배당금 : 60원예정) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명) 제2-1호 의안 - 사외이사 이상섭 재선임 제2-2호 의안 - 사외이사 이화영 재선임 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 상근감사 김완정 재선임 제4호 의안 : 정관 변경의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이화영 | 1937-04-21 | 3 | 재선임 | 서울대학교 화학공학과 교수 | 동진쎄미켐 사외이사 | 서울대학교 화학공학과 | 대한민국 |
| 이상섭 | 1937-01-11 | 3 | 재선임 | 아시아사전학회 회장 한국사전학회 회장 |
동진쎄미켐 사외이사 | 연세대학교 영문학과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김완정 | 1938-03-14 | 3 | 재선임 | 상근 | 한국산업은행부총재 | 동진쎄미켐 상근감사 | 연세대학교 상경대학 | 대한민국 |