주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 양감면 작은돌래길 35 동진쎄미켐 발안공장 3단지 지하강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제43기(2015.1.1-2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 배당금 : 60원예정) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 사내이사 이준혁 재선임 사내이사 이준규 재선임 사내이사 정용학 재선임 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준혁 | 1967-05 | 3 | 재선임 | 한국디스플레이산업협회 부회장 한국반도체산업협회 이사 (주)동진쎄미켐 대표이사 |
| 이준규 | 1964-03 | 3 | 재선임 | PT.Dongjin Indonesia 이사 (주)동진쎄미켐 사장 |
| 정용학 | 1965-03 | 3 | 재선임 | (주)동진쎄미켐 금융팀장 |