주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 양감면 작은돌래길 35 동진쎄미켐 발안공장 3단지 지하강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제44기(2016.1.1-2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 배당금 : 60원예정) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명) 사외이사 이화영 재선임 사외이사 이상섭 재선임 제4호 의안 : 감사 선임의 건 감사 김완정 재선임 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2016-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이화영 | 1937-04 | 3 | 재선임 | 서울대학교 화학공학과 교수 현) 동진쎄미켐 사외이사 |
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| 이상섭 | 1937-01 | 3 | 재선임 | 아시아사전학회 회장 한국사전학회 회장 현) 동진쎄미켐 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김완정 | 1938-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 한국산업은행 부총재 현) 동진쎄미켐 감사 |