주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 올림픽로 240 롯데호텔월드 지하1층 사파이어볼룸 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 제53기(2019. 1. 1～2019. 12. 31) 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제53기(2019. 1. 1～2019. 12. 31) 재무제표{이익잉여금처분계산서(안) 포함} 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3 - 1호 : 사내이사 이영구 선임의 건 제3 - 2호 : 사내이사 이동진 선임의 건 제3 - 3호 : 사내이사 임준범 선임의 건 제3 - 4호 : 기타비상무이사 추광식 선임의 건 제3 - 5호 : 사외이사 문정훈 선임의 건 제3 - 6호 : 사외이사 백원선 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제4 - 1호 : 감사위원 문정훈 선임의 건 제4 - 2호 : 감사위원 백원선 선임의 건 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건 제6호 의안 : 이사보수지급한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영구 | 1962-07 | 2 | 재선임 | 2017 ~ 현재 롯데칠성음료 대표이사 2014 ~ 2017 롯데칠성음료 음료영업본부장 2009 ~ 2014 롯데칠성음료 마케팅부문장 2005 ~ 2009 롯데쇼핑 개선실 |
| 이동진 | 1969-02 | 2 | 신규선임 | 2020 ~ 현재 롯데칠성음료 주류 영업본부장 2017 ~ 2018 롯데그룹 식품BU 임원 2014 ~ 2017 롯데칠성음료 지원부문장 |
| 임준범 | 1972-08 | 2 | 신규선임 | 2019 ~ 현재 롯데칠성음료 재경부문장 2016 ~ 2019 롯데칠성음료 음료재경팀장 |
| 추광식 | 1967-01 | 2 | 신규선임 | 2019 ~ 현재 롯데지주 재무혁신실장 2017 ~ 2019 롯데지주 재무혁신실 재무1팀장 2012 ~ 2017 롯데제과 재경부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문정훈 | 1973-01 | 2 | 신규선임 | 2010 ~ 현재 서울대학교 농경제사회학부 교수 2006 ~ 2010 KAIST 경영과학과 조교수 |
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| 백원선 | 1958-10 | 2 | 신규선임 | 1997 ~ 현재 성균관대학교 경영대학 교수 2009 ~ 2011 금융감독원 자문교수 |
주식회사 WISCOM (사외이사 및 감사위원) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문정훈 | 1973-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2010 ~ 현재 서울대학교 농경제사회학부 교수 2006 ~ 2010 KAIST 경영과학과 조교수 |
| 백원선 | 1958-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1997 ~ 현재 성균관대학교 경영대학 교수 2009 ~ 2011 금융감독원 자문교수 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 47. 상품 종합 중개업 | - 신규사업 영위를 위하여 목적사업추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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