정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 53 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,256,510 | - 매출액 | 2,429,527 | |
| - 부채총계 | 2,028,505 | - 영업이익 | 107,666 | ||
| - 자본금 | 4,384 | - 당기순이익 | -144,006 | ||
| - 자본총계 | 1,228,005 | *주당순이익(원) | -17,939 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,184,579 | - 매출액 | 2,343,169 | |
| - 부채총계 | 1,975,502 | - 영업이익 | 108,950 | ||
| - 자본금 | 4,384 | - 당기순이익 | -104,597 | ||
| - 자본총계 | 1,209,077 | *주당순이익(원) | -14,268 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,700 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 2,705 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 22,170,724,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | 3.7 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 3명 - 기타비상무이사 1명 - 사외이사 2명(감사위원 2명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 56 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 5 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제53기(2019. 1. 1～2019. 12. 31)재무제표{이익잉여금처분계산서(안)포함} 및 연결 재무제표 승인의 건 →원안대로 통과 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 통과 제3호 의안 : 이사 선임의 건 →원안대로 통과 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 →원안대로 통과 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건 →원안대로 통과 제6호 의안 : 이사보수지급한도 승인의 건 →원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사의 주총 후 총 이사 수는 9명으로 사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 5명으로 구성됨. - 상기 1. 재무제표의 연결 및 별도 주당순이익은 보통주 기준임. - 상기 2. 배당의 종류주식은 의결권이 없는 기명식 우선주식임. - 상기 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2거래일전부터 과거1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금 비율임. |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영구 | 1962-07 | 2 | 재선임 | 2017 ~ 현재 롯데칠성음료 대표이사 2014 ~ 2017 롯데칠성음료 음료영업본부장 2009 ~ 2014 롯데칠성음료 마케팅부문장 2005 ~ 2009 롯데쇼핑 개선실 |
| 이동진 | 1969-02 | 2 | 신규선임 | 2020 ~ 현재 롯데칠성음료 주류 영업본부장 2017 ~ 2018 롯데그룹 식품BU 임원 2014 ~ 2017 롯데칠성음료 지원부문장 |
| 임준범 | 1972-08 | 2 | 신규선임 | 2019 ~ 현재 롯데칠성음료 재경부문장 2016 ~ 2019 롯데칠성음료 음료재경팀장 |
| 추광식 | 1967-01 | 2 | 신규선임 | 2019 ~ 현재 롯데지주 재무혁신실장 2017 ~ 2019 롯데지주 재무혁신실 재무1팀장 2012 ~ 2017 롯데제과 재경부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문정훈 | 1973-01 | 2 | 신규선임 | 2010 ~ 현재 서울대학교 농경제사회학부 교수 2006 ~ 2010 KAIST 경영과학과 조교수 |
- |
| 백원선 | 1958-10 | 2 | 신규선임 | 1997 ~ 현재 성균관대학교 경영대학 교수 2009 ~ 2011 금융감독원 자문교수 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문정훈 | 1973-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2010 ~ 현재 서울대학교 농경제사회학부 교수 2006 ~ 2010 KAIST 경영과학과 조교수 |
| 백원선 | 1958-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1997 ~ 현재 성균관대학교 경영대학 교수 2009 ~ 2011 금융감독원 자문교수 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 47. 상품 종합 중개업 | - 신규사업 영위를 위하여 목적사업추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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