주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 올림픽로 240 롯데호텔월드 지하1층 사파이어볼룸 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 제54기(2020. 1. 1～2020. 12. 31) 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제54기(2020. 1. 1～2020. 12. 31) 재무제표{이익잉여금처분계산서(안) 포함} 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3 - 1호 : 사내이사 박윤기 선임의 건 제3 - 2호 : 사내이사 송효진 선임의 건 제3 - 3호 : 사외이사 임경구 선임의 건 제3 - 4호 : 사외이사 조현욱 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제4 - 1호 : 감사위원 임경구 선임의 건 제4 - 2호 : 감사위원 조현욱 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 한보형 선임의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건 제7호 의안 : 이사보수지급한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박윤기 | 1970-01 | 2 | 신규선임 | 2017~2020 롯데칠성음료 전략기획부문장 2017~2018 롯데칠성음료 해외사업부문장 2014~2017 롯데칠성음료 마케팅부문장 |
| 송효진 | 1976-12 | 2 | 신규선임 | 2020~현재 롯데칠성음료 재경부문장 2019~2020 롯데칠성음료 음료회계팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임경구 | 1961-06 | 2 | 신규선임 | 2017~현재 세무법인 케이파트너즈 대표세무사 2016~2017 국세청 조사국장 |
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| 조현욱 | 1966-11 | 2 | 신규선임 | 2017~현재 더조은 종합법률사무소 대표변호사 2000~2008 지방 및 고등법원 판사 |
삼성중공업(주) |
| 한보형 | 1973-03 | 2 | 재선임 | 2019~현재 서울대학교 전기정보공학 교수 2010~2018 울산과학기술대학교 전기전자컴퓨터공학부 교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임경구 | 1961-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2017~현재 세무법인 케이파트너즈 대표세무사 2016~2017 국세청 조사국장 |
| 조현욱 | 1966-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2017~현재 더조은 종합법률사무소 대표변호사 2000~2008 지방 및 고등법원 판사 |
| 한보형 | 1973-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2019~현재 서울대학교 전기정보공학 교수 2010~2018 울산과학기술대학교 전기전자컴퓨터공학부 교수 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 48. 기타 음, 식료품 위주 종합 소매업 49. 포장용 플라스틱 성형용기 제조업 |
신규사업 영위를 위하여 목적사업추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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