정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제54기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,466,113 | - 매출액 | 2,257,973 | |
| - 부채총계 | 2,161,227 | - 영업이익 | 97,230 | ||
| - 자본금 | 4,875 | - 당기순이익 | -16,802 | ||
| - 자본총계 | 1,304,886 | *주당순이익(원) | -2,104 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,383,324 | - 매출액 | 2,161,963 | |
| - 부채총계 | 2,083,201 | - 영업이익 | 97,201 | ||
| - 자본금 | 4,875 | - 당기순이익 | -16,367 | ||
| - 자본총계 | 1,300,123 | *주당순이익(원) | -2,561 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,700 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 2,705 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 25,955,511,350 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | 4.4 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 - 사외이사 3명(감사위원 3명) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 56 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 5 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제54기(2020. 1. 1～2020. 12. 31)재무제표{이익잉여금처분계산서(안)포함} 및 연결 재무제표 승인의 건 →원안대로 통과 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 통과 제3호 의안 : 이사 선임의 건 →원안대로 통과 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 →원안대로 통과 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 한보형 선임의 건 →원안대로 통과 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건 →원안대로 통과 제7호 의안 : 이사보수지급한도 승인의 건 →원안대로 통과 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사의 주총 후 총 이사 수는 9명으로 사내이사 4명, 사외이사 5명으로 구성됨. - 상기 1. 재무제표의 연결 및 별도 주당순이익은 보통주 기준임. - 상기 2. 배당의 종류주식은 의결권이 없는 기명식 우선주식임. - 상기 시가배당률은 배당기준일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금 비율임. |
|||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박윤기 | 1970-01 | 2 | 신규선임 | 2017~2020 롯데칠성음료 전략기획부문장 2017~2018 롯데칠성음료 해외사업부문장 2014~2017 롯데칠성음료 마케팅부문장 |
| 송효진 | 1976-12 | 2 | 신규선임 | 2020~현재 롯데칠성음료 재경부문장 2019~2020 롯데칠성음료 음료회계팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임경구 | 1961-06 | 2 | 신규선임 | 2017~현재 세무법인 케이파트너즈 대표세무사 2016~2017 국세청 조사국장 |
- |
| 조현욱 | 1966-11 | 2 | 신규선임 | 2017~현재 더조은 종합법률사무소 대표변호사 2000~2008 지방 및 고등법원 판사 |
삼성중공업(주) |
| 한보형 | 1973-03 | 2 | 재선임 | 2019~현재 서울대학교 전기정보공학 교수 2010~2018 울산과학기술대학교 전기전자컴퓨터공학부 교수 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임경구 | 1961-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2017~현재 세무법인 케이파트너즈 대표세무사 2016~2017 국세청 조사국장 |
| 조현욱 | 1966-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2017~현재 더조은 종합법률사무소 대표변호사 2000~2008 지방 및 고등법원 판사 |
| 한보형 | 1973-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2019~현재 서울대학교 전기정보공학 교수 2010~2018 울산과학기술대학교 전기전자컴퓨터공학부 교수 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 48. 기타 음, 식료품 위주 종합 소매업 49. 포장용 플라스틱 성형용기 제조업 |
신규사업 영위를 위하여 목적사업추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |