공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시)
| 1. 제목 | 공정거래자율준수 프로그램(CP) 운영 결과 | |
| 2. 주요내용 | 2024년 공정거래자율준수 프로그램 운영 결과 1. CEO 자율준수방침 및 CEO 의지표명(1월) - 임직원 및 외부 이해관계자 대상 공정거래 자율준수 의지표명 2. 비정기 사전협의체 개최(1월) - 하도급 서면 발급 의무 관련 판례 소개 및 대응방안 논의 3. 전 부서 공정거래 리스크 평가(2월) - 공정거래 자율준수 프로그램 및 ISO 인증을 위한 컴플 라이언스 영역별 리스크 평가 병행 - 전 부서 업무 과정 중 공정거래 위험 수준 평가 및 대응, 리스크 관리 현황 점검 4. 이사회 컴플라이언스 서약서 작성(2월) - 국내외 공정거래 법령 및 컴플라이언스 경영시스템에서 정한 준법통제기준 준수 - 공정거래 자율 준수프로그램을 비롯한 컴플라이언스 경영시스템 지원 약속 5. 컴플라이언스 업무 추진계획 전사 공지 (2월) - 공정거래 자율준수 및 컴플라이언스 연간 운영계획 (모니터링, 교육, 실사, 제도 개선 계획) 대표이사 보고 및 전사 공지 6. 최고경영진 의지표명 (3월) - 공정거래위원장 초청 조찬 간담회 대표이사 참석 (공정경쟁연합회 주관) 7. 24년 1분기 정기 사전협의체 개최 (3월) - 공정거래 및 컴플라이언스 영역별 법령 개정사항 및 임직원 유의사항 및 대응방안 협의 8. 24년 1분기 고위험 부서 공정거래 교육실시 (3월) - 대리점 법령교육 (강사 : 외부강사 초청) - 당사 대리점 실무 유의사항 및 질의답변 (강사 : 사내강사) 9. 공정거래 자율 준수프로그램 운영 규정 개정(3월) - 자율준수 관리자 업무 독립성 강화, 공정거래 자율 준수를 위한 사전 업무 협의체 기준 정비 10. 임직원 공정거래 자율준수 서약 작성(4월) - 전 임직원 공정거래 자율준수 서약서 작성 (컴플라이언스 준수 서약 병행) 11. 계약서 작성현황 점검 및 표준계약서 개정(4월) - 부서 계약서 작성현황 점검 - 공정거래 법 개정사항 반영 등 계약서 제·개정 / 통합 12. 24년도 공정거래자율준수 등급평가 신청(4월) - '23년 공정거래자율준수 활동에 대한 실적 보고서 작성 및 등급평가 준비 13. 하도급 거래 모니터링 실시 (5월) - 하도급거래 계약서 작성 및 사전 교부 여부 점검 - 하도급거래 원가연동제 이행현황 점검 - 하도급대금 지급 현황 점검 - 하도급거래 서면발급 의무 준수 점검 14. 24년 2분기 정기 사전협의체 개최 (6월) - 공정거래 및 컴플라이언스 영역별 법령 개정사항 및 임직원 유의사항 및 대응방안 협의 15. 컴플라이언스 핵심리스크 대응방안 보고 (7월) - 당사 공정거래 및 당사 컴플라이언스 영역 별 경영상 핵심 리스크 평가 및 리스크 별 대응방안 이사회 보고 16. 내부 제보 시스템 개선 (7월) - 제보자 익명보장 강화 및 내부제보 편의성 강화를 위한 오픈채팅 익명제보 시행 17. 롯데 그룹 컴플라이언스 컨설팅 (7월) - 롯데지주 당사 공정거래 및 컴플라이언스 영역별 리스 크 대응현황 점검 18. 컴플라이언스 위원회 신설 (8월) - 컴플라이언스 핵심리스크 후속조치 - 계열사 간 거래, M&A 등 중요의사결정 전 공정거래 리 스크 검토를 위한 컴플라이언스 위원회 신설 19. 공정거래 자율준수 포스터 및 핸드북 배포 (8월) - 임직원 대상 공정거래 준수 핸드북 배포 (주요 법령 준수사항 및 내부 제보방법) - 당사 공정거래 자율준수 방침 포스터 전사배포 20. 24년 3분기 정기 사전협의체 개최 (9월) - 공정거래 및 컴플라이언스 영역별 법령 개정사항 및 임직원 유의사항 및 대응방안 협의 21. 전 임직원 공정거래 교육(10월) - 공정거래법 주요 개정사항 및 임직원 준수사항 안내 - 법정필수교육(성희롱 예방 / 직장내 괴롭힘 등) 병행 실시 22. 컴플라이언스 위원회 개최 (11월) - 계열사간 거래 관련 컴플라이언스 위원회 상정 및 심의 23.준법 문화의 날 개최 (12월) - 전 임직원 대상 공정거래 퀴즈 및 당첨자 시상 - 공정거래 자율준수 활동 우수 내부심사원 시상 - 자율준수관리자 내부심사원 간담회 개최 - 전 임직원 대상 컴플라이언스 효과성 평가 실시 24. 공정거래 자율준수 편람 개정 (12월) - 분기 1회 개정소요 검토 (분기 1회) - 공정거래 자율준수 편람 개정 및 배포 (온라인) 25. 경쟁사 간 정보교환 담합 추정 대응 모니터링(수시) - 경쟁사 임직원 접촉내용 및 정보교환 유무 신고 기타사항 - 공정거래자율준수관리자 : 준법지원인 이종곤 상무 (준법지원인이 공정거래자율준수 관리자 겸임) - 공정거래자율준수관리자 임명일: 2022 년 07월 28일 (임기 3년, 25년 상반기 재임명 예정) - 공정거래 자율준수프로그램 운영결과 이사회보고: 2024년 12월 10일 |
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| 3. 결정일자 | 2024-12-10 | |
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | |
| ※ 관련공시 | - | |