주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 올림픽로 240 롯데호텔월드 지하1층 사파이어볼룸 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 제58기(2024. 1. 1 ~ 2024. 12. 31) 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제 58기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표{이익잉여금처분계산서(안) 포함} 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2 - 1호 : 사내이사 박윤기 선임의 건 제2 - 2호 : 사내이사 송효진 선임의 건 제2 - 3호 : 사외이사 박찬주 선임의 건 제2 - 4호 : 사외이사 하상도 선임의 건 제2 - 5호 : 기타비상무이사 이영구 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제3 - 1호 : 감사위원 박찬주 선임의 건 제3 - 2호 : 감사위원 하상도 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김인숙 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수지급한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박윤기 | 1970-01 | 2 | 재선임 | 2020~현재 롯데칠성음료 대표이사 2017~2020 롯데칠성음료 전략기획부문장 2017~2018 롯데칠성음료 해외사업부문장 2014~2017 롯데칠성음료 마케팅부문장 |
| 송효진 | 1976-12 | 2 | 재선임 | 2020~현재 롯데칠성음료 재경부문장 2019~2020 롯데칠성음료 음료회계팀장 |
| 이영구 | 1962-07 | 2 | 신규선임 | 2020~현재 롯데그룹 식품군HQ 총괄대표 2021~현재 롯데웰푸드 대표이사 2017~2020 롯데칠성음료 대표이사 2014~2017 롯데칠성음료 음료영업본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박찬주 | 1966-06 | 2 | 신규선임 | 2024~현재 DKSH 퍼포먼스머터리얼코리아 대표이사 2020~2024 아미코젠 헬스케어본부장(부사장) 2016~2019 CJ제일제당 식품사업부 상무, 베트남 법인 CEO |
DKSH 퍼포먼스머터리얼코리아(대표이사) |
| 하상도 | 1967-03 | 2 | 재선임 | 2003~현재 중앙대학교 식품공학전공 교수 1999~2002 한국보건산업진흥원 수석연구원 |
- |
| 김인숙 | 1972-06 | 2 | 신규선임 | 2024~현재 인성회계법인 2022~2024 위드회계법인 2000~2022 금융감독원(회계조사국, 비은행검사국 外) |
한국쉘석유(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박찬주 | 1966-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2024~현재 DKSH 퍼포먼스머터리얼코리아 대표이사 2020~2024 아미코젠 헬스케어본부장(부사장) 2016~2019 CJ제일제당 식품사업부 상무, 베트남 법인 CEO |
| 하상도 | 1967-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2003~현재 중앙대학교 식품공학전공 교수 1999~2002 한국보건산업진흥원 수석연구원 |
| 김인숙 | 1972-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2024~현재 인성회계법인 2022~2024 위드회계법인 2000~2022 금융감독원(회계조사국, 비은행검사국 外) |