정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 58기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,372,529 | - 매출액 | 4,024,503 | |
| - 부채총계 | 2,794,129 | - 영업이익 | 184,927 | ||
| - 자본금 | 5,027 | - 당기순이익 | 60,013 | ||
| - 자본총계 | 1,578,400 | *주당순이익(원) | 5,878 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,454,349 | - 매출액 | 2,723,024 | |
| - 부채총계 | 1,996,261 | - 영업이익 | 138,840 | ||
| - 자본금 | 5,027 | - 당기순이익 | 64,908 | ||
| - 자본총계 | 1,458,088 | *주당순이익(원) | 6,455 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 3,405 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 34,188,136,150 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.3 | |||
| 종류주식 | 5.2 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 - 사외이사 3명(감사위원 3명) - 기타비상무이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 5 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제58기(2024. 1. 1~2024. 12. 31) 재무제표{이익잉여금처분계산서(안) 포함} 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 박윤기 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-2호 : 사내이사 송효진 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-3호 : 사외이사 박찬주 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-4호 : 사외이사 하상도 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-5호 : 기타비상무이사 이영구 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 제3-1호 : 감사위원 박찬주 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-2호 : 감사위원 하상도 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김인숙 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수지급한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1. 재무제표의 연결 및 별도 주당순이익은 보통주 기준임 - 상기 2. 배당의 종류주식은 의결권이 없는 기명식 우선주식임 - 상기 시가배당률은 배당결정일인 이사회 결의일(2025년 2월 10일)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율임 |
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| ※ 관련공시 | 2025-03-05 주주총회소집결의 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-10 참고서류 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박윤기 | 1970-01 | 2 | 재선임 | 2020~현재 롯데칠성음료 대표이사 2017~2020 롯데칠성음료 전략기획부문장 2017~2018 롯데칠성음료 해외사업부문장 2014~2017 롯데칠성음료 마케팅부문장 |
| 송효진 | 1976-12 | 2 | 재선임 | 2020~현재 롯데칠성음료 재경부문장 2019~2020 롯데칠성음료 음료회계팀장 |
| 이영구 | 1962-07 | 2 | 신규선임 | 2020~현재 롯데그룹 식품군HQ 총괄대표 2021~현재 롯데웰푸드 대표이사 2017~2020 롯데칠성음료 대표이사 2014~2017 롯데칠성음료 음료영업본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박찬주 | 1966-06 | 2 | 신규선임 | 2024~현재 DKSH 퍼포먼스머터리얼코리아 대표이사 2020~2024 아미코젠 헬스케어본부장(부사장) 2016~2019 CJ제일제당 식품사업부 상무, 베트남 법인 CEO |
DKSH 퍼포먼스머터리얼코리아(대표이사) |
| 하상도 | 1967-03 | 2 | 재선임 | 2003~현재 중앙대학교 식품공학전공 교수 1999~2002 한국보건산업진흥원 수석연구원 |
- |
| 김인숙 | 1972-06 | 2 | 신규선임 | 2024~현재 인성회계법인 2022~2024 위드회계법인 2000~2022 금융감독원(회계조사국, 비은행검사국) |
한국쉘석유(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박찬주 | 1966-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2024~현재 DKSH 퍼포먼스머터리얼코리아 대표이사 2020~2024 아미코젠 헬스케어본부장(부사장) 2016~2019 CJ제일제당 식품사업부 상무, 베트남 법인 CEO |
| 하상도 | 1967-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2003~현재 중앙대학교 식품공학전공 교수 1999~2002 한국보건산업진흥원 수석연구원 |
| 김인숙 | 1972-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2024~현재 인성회계법인 2022~2024 위드회계법인 2000~2022 금융감독원(회계조사국, 비은행검사국) |