주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 올림픽로35길 137 한국광고문화회관 2층 그랜드볼룸 대회의장 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 제52기(2018. 1. 1～2018. 12. 31) 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제52기(2018. 1. 1～2018. 12. 31) 재무제표{이익잉여금처분계산서(안) 포함} 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (액면분할의 건 등) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3 - 1호 : 사내이사 신동빈 선임의 건 제3 - 2호 : 사내이사 김태환 선임의 건 제3 - 3호 : 사외이사 김종용 선임의 건 제3 - 4호 : 사외이사 이복실 선임의 건 제3 - 5호 : 사외이사 한보형 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제4 - 1호 : 감사위원 김종용 선임의 건 제4 - 2호 : 감사위원 이복실 선임의 건 제4 - 3호 : 감사위원 한보형 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수지급한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 5명 전원 참석하였음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동빈 | 1955-02 | 2 | 재선임 | - 미국 컬럼비아 대학원 경영학 석사 - (현) 롯데그룹 회장 |
| 김태환 | 1964-03 | 2 | 신규선임 | - 한국외국어대학교 일본어학과 졸업 - 롯데칠성음료 신유통부문장 - 롯데아사히주류 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종용 | 1953-01 | 2 | 재선임 | - 한국외대 아랍어과 학사 - 주 카타르 대사관 대사 - 외교통상부 에너지자원 대사 - 주 사우디아라비아 대사관 대사 |
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| 이복실 | 1961-08 | 2 | 재선임 | - 미국 서던캘리포니아대학교(USC) 교육대학원 박사 - 숙명여대 초빙교수 - 대통령비서실 행정관 - 여성가족부 차관 |
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| 한보형 | 1973-03 | 2 | 신규선임 | - 울산과학기술대학교 전기전자컴퓨터공학부 교수 - 포항공과대학교 컴퓨터 공학과 교수 - Google 방문 연구원 - (현)서울대학교 전기정보공학 교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종용 | 1953-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국외대 아랍어과 학사 - 주 카타르 대사관 대사 - 외교통상부 에너지자원 대사 - 주 사우디아라비아 대사관 대사 |
| 이복실 | 1961-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 미국 서던캘리포니아대학교(USC) 교육대학원 박사 - 숙명여대 초빙교수 - 대통령비서실 행정관 - 여성가족부 차관 |
| 한보형 | 1973-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 울산과학기술대학교 전기전자컴퓨터공학부 교수 - 포항공과대학교 컴퓨터 공학과 교수 - Google 방문 연구원 - (현)서울대학교 전기정보공학 교수 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 45. 장난감 및 취미, 오락용품 도매업 46. 신재생에너지 발전사업 |
- 신규사업 영위를 위하여 목적사업추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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