정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 52 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,311,280 | - 매출액 | 2,346,278 | |
| - 부채총계 | 2,073,865 | - 영업이익 | 84,952 | ||
| - 자본금 | 4,384 | - 당기순이익 | -50,013 | ||
| - 자본총계 | 1,237,415 | *주당순이익(원) | -58,529 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,201,757 | - 매출액 | 2,323,272 | |
| - 부채총계 | 2,009,797 | - 영업이익 | 87,560 | ||
| - 자본금 | 4,384 | - 당기순이익 | -54,568 | ||
| - 자본총계 | 1,191,960 | *주당순이익(원) | -66,468 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 27,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 27,050 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 22,170,724,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | 4.0 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 - 사외이사 3명(감사위원 3명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 56 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 5 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제52기(2018. 1. 1～2018. 12. 31)재무제표{이익잉여금처분계산서(안)포함} 및 연결 재무제표 승인의 건 →원안대로 통과 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(액면분할의 건 등) →원안대로 통과 제3호 의안 : 이사 선임의 건 →원안대로 통과 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 →원안대로 통과 제5호 의안 : 이사보수지급한도 승인의 건 →원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사의 주총 후 총 이사 수는 9명으로 사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 5명으로 구성됨. - 상기 2.배당의 종류주식은 의결권이 없는 기명식 우선주식임. - 상기 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2거래일전부터 과거1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금 비율임. |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동빈 | 1955-02 | 2 | 재선임 | - 미국 컬럼비아 대학원 경영학 석사 - (현) 롯데그룹 회장 |
| 김태환 | 1964-03 | 2 | 신규선임 | - 한국외국어대학교 일본어학과 졸업 - 롯데칠성음료 신유통부문장 - 롯데아사히주류 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종용 | 1953-01 | 2 | 재선임 | - 한국외대 아랍어과 학사 - 주 카타르 대사관 대사 - 외교통상부 에너지자원 대사 - 주 사우디아라비아 대사관 대사 |
- |
| 이복실 | 1961-08 | 2 | 재선임 | - 미국 서던캘리포니아대학교(USC) 교육대학원 박사 - 숙명여대 초빙교수 - 대통령비서실 행정관 - 여성가족부 차관 |
메리츠더우먼증권투자회사 (감독이사) |
| 한보형 | 1973-03 | 2 | 신규선임 | - 울산과학기술대학교 전기전자컴퓨터공학부 교수 - 포항공과대학교 컴퓨터 공학과 교수 - Google 방문 연구원 - (현)서울대학교 전기정보공학 교수 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종용 | 1953-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국외대 아랍어과 학사 - 주 카타르 대사관 대사 - 외교통상부 에너지자원 대사 - 주 사우디아라비아 대사관 대사 |
| 이복실 | 1961-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 미국 서던캘리포니아대학교(USC) 교육대학원 박사 - 숙명여대 초빙교수 - 대통령비서실 행정관 - 여성가족부 차관 |
| 한보형 | 1973-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 울산과학기술대학교 전기전자컴퓨터공학부 교수 - 포항공과대학교 컴퓨터 공학과 교수 - Google 방문 연구원 - (현)서울대학교 전기정보공학 교수 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 45. 장난감 및 취미, 오락용품 도매업 46. 신재생에너지 발전사업 |
- 신규사업 영위를 위하여 목적사업추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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