정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-05-25 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-05-25 | |
| 3. 정정사유 | 의안 확정에 따른 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 의안 주요내용 | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - |
제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 권영도 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 장양수 선임의 건 제3호 의안: 임원퇴직금 지급의 건 |
| -세부의안 및 안건 추가함. |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-06-12 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 동대문구 천호대로 405 (주)국동 당사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 권영도 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 장양수 선임의 건 제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-05-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2020-04-28 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권영도 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 생명과학부 이학박사 LG화학 바이오텍연구소 現)국동 바이오사업본부 연구소장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장양수 | 1957-12 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 대학원 의학박사 現연세대학교 의과대학 심혈관제품 유효성평가센터장 現)연세대학교의과대학장/의학전문대학원장 |
現)연세대학교 의과대학 심혈관제품 유효성평가센터장 現)연세대학교의과대학장/의학전문대학원장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | (1) 의약품 제조 및 판매업 (2)의약외품 제조 및 판매업 (3) 의약품 및 의약외품 원료 연구개발업 (4)생물학적제제의 제조 및 판매업 (5)생물학적제제의 연구개발업 (6)분자진단 및 의료용구의 제조 및 판매업 (7)의학, 건강관리 관련 데이타베이스 활용 및 컨텐츠 서비스 사업 (8)기능성화장품 제조 및 판매업 (9)기능성화장품 원료, 소재, 첨가물의 제조 및 판매업 (10)기능성화장품 원료 및 소재 연구개발업 (11)기타 생명공학에 관한 연구개발업 (12)각 호와 관련된 무역 및 수출입업 (13)각 호와 관련된 경영자문, 국내외 투자사업 및 관련사업 (14)각 호와 관련된 국내외의 다른 기관과 공동연구 및 공동개발 (15)각 호와 관련된 연구용역, 기술평가 및 투자업무 (16)위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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