(주)모나미 주주총회소집 결의(2008.02.14)(15:37) · 모나미 공시

주주총회소집 결의

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| 1. 일시 | 2008년 03월 14일 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 청담동 52-3번지 |
| | 프리마호텔2층 에메랄드홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | 회의의 목적사항 |
| | 가. 보고사항 |
| | 1) 감사보고 |
| | 2) 영업보고 |
| | |
| | 나. 부의안건 |
| | 제1호 의안 : 제40기(2007년1월1일~2007년12월31일 |
| | ) |
| | 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분 |
| | 계산서(안) 승인의 건 |
| | 1주당 현금배당 예정액 : 280원 |
| | (시가배당률 2.29%) |
| | 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 |
| | 1)(정관 제2조) 사업목적 추가 : 프랜차이즈가맹사 |
| | 업 |
| | 2)(정관 제3조) 본점소재지 변경 : 서울 -> 경기도 |
| | 3)(정관제13조) 전환사채 발행한도 증액 : 1백억원 |
| | -> 5백억원 |
| | 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
| | 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 14일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | 1 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | - |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 사항은 주주총회에서 일부 변경될 수 있습니다 |
| | . |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 사업목적 변경 세부내역 ] |
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| 구분 | 내용 | 이유 |
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| 1. 사업목적 추가 | 프랜차이즈가맹사업 | 당사 모나미스테이션 프 |
| | | 랜 |
| | | 차이즈가맹사업 정관 사 |
| | | 업 |
| | | 목적상 명문화 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - |
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| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 　 |
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| | - | - | - |
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거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.