주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 구미동 159 (오리역) 베어케슬 웨딩홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항: 감사보고, 영업보고 2.부의안건: -. 제1호의안: 제41기(2008.01.01~2008.12.31)대차 대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건 1주당 현금배당예정액: 200원(시가배당률3.25%) 1주당 배당주식수 : 0.02주 -. 제2호의안: 정관일부 변경의 건 (사업목적추가,주식분할,소집통지공고) -. 제3호의안: 주식분할의 건( 5,000원 → 1,000원 ) -. 제4호의안: 사외이사선임의 건 -. 제5호의안: 감사선임의 건 -. 제6호의안: 이사보수한도액 승인의 건 -. 제7호의안: 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송균석 | 1957-12-29 | 3 | 재선임 | -. 건국대 경영학 박사 -. 건국대 경영학 교수 |
교수 | 건국대학교 경영학박사 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박경래 | 1944-03-28 | 3 | 재선임 | 상근 | 연세대 상대졸 P7 인터림컨설팅 대표 |
(주)모나미 감사 | 연세대 상대 졸 |
대한민국 |
| 윤영호 | 1941-01-20 | 3 | 재선임 | 비상근 | 건국대 상학과졸 전(주)모나미 부사장 |
(주)모나미 감사 | 건국대 상학 졸 |
대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 인쇄업, 디자인사업, 종이제품 판매업, 잡화 판매업, 애완용 동물 및 관련용품 제조 및 판매업 |
관련사업 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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