주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-19 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 경기도 용인시 수지구 동천동 854-2 (주)모나미 본사 3층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고 2. 부의안건 : -. 제1호의안 : 제42기(2009.01.01~2009.12.31)재무 상태표(대차대조표), 손익계산서, 이 익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -. 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 -. 제3호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -. 제4호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송하경 | 1959-07-27 | 3 | 재선임 | (주)모나미 대표이사 | (주)모나미 대표이사 | 미국 로체스터대 경영대학원 | 대한민국 |
| 송삼석 | 1928-01-19 | 3 | 재선임 | (주)모나미 회장 | (주)모나미 회장 | 서울상대졸 | 대한민국 |
| 송하윤 | 1963-05-23 | 3 | 재선임 | (주)모나미 부사장 | (주)모나미 부사장 | 미국 플로리다 공대 | 대한민국 |
| 김명욱 | 1951-03-25 | 3 | 재선임 | (주)모나미 부사장 | (주)모나미 부사장 | 성균관대졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김병두 | 1959-04-09 | 3 | 재선임 | (주)성우 대표이사 | (주)모나미 사외이사 | 미국 콜롬비아 경영대학원 | 대한민국 |