주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 수지구 동천동 854-2 (주)모나미 본사 3층 강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 : -.제1호의안 : 제44기(2011.01.01~2011.12.31)대차대 조표, 손익계산서 이익잉여금처분계산 서(안) 승인의 건 -.제2호의안 : 정관 일부변경의 건 -.제3호의안 : 사외아사 선임의 건 -.제4호의안 : 감사 선임의 건 -.제5호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -.제6호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송균석 | 1957-12-29 | 3 | 재선임 | -.건국대 경영학 박사 -.건국대 경영학 교수 |
교수 | 건국대학교 경영학박사 |
대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박경래 | 1944-03-28 | 3 | 재선임 | 상근 | 연세대 상대졸 P7 인터림컨설팅 대표 |
(주)모나미 감사 | 연세대 상대 졸 | 대한민국 |
| 윤영호 | 1941-01-20 | 3 | 재선임 | 비상근 | 건국대 상학과졸 전(주)모나미 부사장 |
(주)모나미 감사 | 건국대 상학 졸 | 대한민국 |