주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-29 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 수지구 동천동 854-2 (주)모나미 본사 3층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인선임보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제45기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제 표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 - 제4호의안 : 감사 선임의 건 - 제5호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제6호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송하경 | 1959-07-27 | 3 | 재선임 | (주)모나미 대표이사 | (주)모나미 대표이사 | 미국 로체스터대 경영대학원 | 대한민국 |
| 송삼석 | 1928-01-19 | 3 | 재선임 | (주)모나미 회장 | (주)모나미 회장 | 서울상대졸 | 대한민국 |
| 송하윤 | 1963-05-23 | 3 | 재선임 | (주)모나미 부사장 | (주)모나미부사장 | 미국 플로리다 공대 | 대한민국 |
| 김명욱 | 1951-03-25 | 3 | 재선임 | (주)모나미 부사장 | (주)모나미부사장 | 성균관대졸 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김병두 | 1959-04-09 | 3 | 재선임 | (주)성우 대표이사 | (주)모나미 사외이사 | 미국 콜롬비아 경영대학원 | 대한민국 |
| 송균석 | 1957-12-29 | 3 | 재선임 | -건국대 경영학 박사 -건국대 경영학 교수 |
교수 | 건국대학교 경영학박사 |
대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박경래 | 1944-03-28 | 3 | 재선임 | 상근 | 연세대 상대졸 P7인터림컨설팅 대표 |
(주)모나미 감사 | 연세대 상대졸 | 대한민국 |
| 윤영호 | 1941-01-20 | 3 | 재선임 | 상근 | 건국대 상학과졸 전(주)모나미 부사장 |
(주)모나미 감사 | 건국대 상학졸 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 의료용품 및 의료기기 판매업 | 매출증대 및 기업가치 제고 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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