정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 45기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 169,876 | - 매출액 | 184,847 | ||
| - 부채총계 | 114,093 | - 영업이익 | 5,793 | ||
| - 자본금 | 13,897 | - 당기순이익 | 480 | ||
| - 자본총계 | 55,783 | *주당순이익(원) | 35 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 694,865,350 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.77 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 13,897,307 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사4명, 사외이사2명, 상근감사1명, 비상근감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제45기 재무제표(이익잉 여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호의안 : 감사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제5호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호의안 : 감사보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송하경 | 1959-07-27 | 3 | 재선임 | (주)모나미 대표이사 | (주)모나미 대표이사 | 미국 로체스터대 경영대학원 | 대한민국 |
| 송삼석 | 1928-01-19 | 3 | 재선임 | (주)모나미 회장 | (주)모나미 회장 | 서울상대졸 | 대한민국 |
| 송하윤 | 1963-05-23 | 3 | 재선임 | (주)모나미 부사장 | (주)모나미 부사장 | 미국 플로리다 공대 | 대한민국 |
| 김명욱 | 1951-03-25 | 3 | 재선임 | (주)모나미 부사장 | (주)모나미 부사장 | 성균관대졸 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김병두 | 1959-04-09 | 3 | 재선임 | (주)성우 대표이사 | (주)모나미 사외이사 | 미국 콜롬비아 경영대학원 | 대한민국 |
| 송균석 | 1957-12-29 | 3 | 재선임 | -건국대 경영학 박사 -건국대 경영학 교수 |
교수 | 건국대학교 경영학박사 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박경래 | 1944-03-28 | 3 | 재선임 | 상근 | 연세대 상대졸 p7인터림컨설팅 대표 |
(주)모나미 감사 | 연세대 상대졸 |
대한민국 |
| 윤영호 | 1941-01-20 | 3 | 재선임 | 비상근 | 건국대 상학과졸 전(주)모나미 부사장 |
(주)모나미 감사 | 건국대 상학졸 |
대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 의료용품 및 의료기기 판매업 | 매출증대 및 기업가치 제고 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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