주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-28 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 수지구 손곡로 17(동천동) 모나미빌딩 3층 강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 2.부의안건 1)제1호의안: 제46기(2013.1.1 ~ 2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 2)제2호의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명) 3)제3호의안: 이사 보수한도액 승인의 건 4)제4호의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최석주 | 1955-04-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 플라맥스(주) 부사장 | - | 고졸 | 대한민국 |