주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 수지구 손곡로 17(동천동) 모나미빌딩 3층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 2.부의안건 1)제1호의안: 제47기(2014.1.1 ~ 2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 2)제2호의안: 사외이사 선임의 건(사외이사 1명) 3)제3호의안: 이사 보수한도액 승인의 건 4)제4호의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황경덕 | 1961-03-17 | 3 | 신규선임 | - 2010~2012 : (주)모나미 상무이사 - 2012~현재 : 삼성화재해상보험(주) |
삼성화재해상보험(주) RC | 광운대학교 무역학 |
대한민국 |