정정신고(보고)
| 정정일자 | 2016-03-18 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2016-02-26 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 중 제3호 의안 내용 일부 변경에 대한 이사회결의 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 2. 부의안건 3)제3호의안:이사 선임의 건 제3-1호:사내이사 선임의 건(송하경,송하철,송하윤, 김용국 사내이사) 제3-2호:사외이사 선임의 건(송균석 사외이사) |
2. 부의안건 3)제3호의안:이사 선임의 건 제3-1호:사내이사 선임의 건(송하경,송하윤,김용국 사내이사) 제3-2호:사외이사 선임의 건(송균석 사외이사) |
| [이사선임 세부내역] | 송하철 1961-01 신규선임 -2010~현재:(주)항소 대표이사 |
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| 사내이사 선임 후보 중 1명을 제외함. |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 수지구 손곡로 17 (동천동) 모나미빌딩 3층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)외부감사인 선임보고 2. 부의안건 1)제1호의안:제48기(2015.1.1~2015.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 2)제2호의안:정관 일부 변경의 건 3)제3호의안:이사 선임의 건 제3-1호:사내이사 선임의 건(송하경,송하윤,김용국 사내이사) 제3-2호:사외이사 선임의 건(송균석 사외이사) 4)제4호의안:이사 보수한도액 승인의 건 5)제5호의안:감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2016-02-23 주주총회소집결의 2016-02-26 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송하경 | 1959-07 | 3 | 재선임 | - 2010~현재: (주)모나미 대표이사 |
| 송하윤 | 1963-05 | 3 | 재선임 | - 2010~현재: (주)모나미 부사장 |
| 김용국 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | - 2010~2012: (주)모나미 부장 - 2013~현재: (주)모나미 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송균석 | 1957-12 | 3 | 재선임 | - 2010~현재: 건국대 경영학 교수 - 2010~현재: (주)모나미 사외이사 |
(주)리비콘 감사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 컴퓨터 및 사무용 기계장비 임대업 - 서적, 잡지, 학습지 출판업 - 기타 인쇄물 출판업 - 서적, 잡지, 학습지 유통 및 판매업 - 서적, 잡지, 학습지의 정보통신망을 이용한 유통 및 판매업 - 서적, 잡지, 학습지의 방송매체를 통한 유통 및 판매업 - 학습자료의 정보통신망을 이용한 유통 서비스 업 - 정보통신망을 이용한 교육사업 - 교육 정보 서비스업 - 출판관련 컨텐츠사업 - 교육관련 컨텐츠사업 - 기타 인쇄물 유통 및 판매업 |
매출증대 및 기업가치 제고 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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