정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 48기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 162,289 | - 매출액 | 142,929 | |
| - 부채총계 | 90,517 | - 영업이익 | 9,662 | ||
| - 자본금 | 18,897 | - 당기순이익 | 5,149 | ||
| - 자본총계 | 71,771 | *주당순이익(원) | 284 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 131,745 | - 매출액 | 98,968 | |
| - 부채총계 | 72,392 | - 영업이익 | 4,429 | ||
| - 자본금 | 18,897 | - 당기순이익 | 961 | ||
| - 자본총계 | 59,353 | *주당순이익(원) | 57 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,133,838,420 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안: 제48기 연결재무제표 및 재 무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 선임의 건(송하경, 송하윤,김용국 사내이사) 제3-2호: 사외이사 선임의 건(송균석 사외이사) → 원안대로 승인 제4호의안: 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호의안: 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송하경 | 1959-07 | 3 | 재선임 | (주)모나미 대표이사(2010~현재) |
| 송하윤 | 1963-05 | 3 | 재선임 | (주)모나미 부사장(2010~현재) |
| 김용국 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | (주)모나미 부장(2010~2012) (주)모나미 상무(2013~현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송균석 | 1957-12 | 3 | 재선임 | 건국대학교 경영학 교수(2010~현재) (주)모나미 사외이사(2010~현재) |
(주)리비콘 감사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 컴퓨터 및 사무용 기계장비 임대업 - 서적, 잡지, 학습지 출판업 - 기타 인쇄물 출판업 - 서적, 잡지, 학습지 유통 및 판매업 - 서적, 잡지, 학습지의 정보통신망을 이용한 유통 및 판매업 - 서적, 잡지, 학습지의 방송매체를 통한 유통 및 판매업 - 학습자료의 정보통신망을 이용한 유통 서비스 업 - 정보통신망을 이용한 교육사업 - 교육 정보 서비스업 - 출판관련 컨텐츠사업 - 교육관련 컨텐츠사업 - 기타 인쇄물 유통 및 판매업 |
매출증대 및 기업가치 제고 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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