주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 수지구 손곡로 17(동천동) 모나미빌딩 3층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 부의 안건 1) 제1호 의안 : 제49기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 최석주 상근감사 선임의 건 제2-2호 의안 : 조영찬 비상근감사 선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최석주 | 1955-04 | 3 | 재선임 | 상근 | - (주)모나미 상근감사(2014.03~현재) |
| 조영찬 | 1962-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - (주)모나미 상무(~2012.10) - 투인물산 대표(2013.02~현재) |