주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 수지구 손곡로 17(동천동) 모나미빌딩 3층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 부의 안건 1) 제 1호 의안 : 제50기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 2) 제 2호 의안 : 사외이사 선임의 건(황경덕 사외이사) 3) 제 3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 4) 제 4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황경덕 | 1961-03 | 3 | 재선임 | -삼성화재해상보험(주) RC ( ~2016.11) -삼성화재금융서비스 RC (2016.11~현재) |
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