주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 수지구 손곡로 17 (동천동) 모나미빌딩 3층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제 1호의안:제 51기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제 2호의안:정관 일부 변경 승인의 건 3) 제 3호의안:이사 선임 승인의 건(송하경,송하윤,김용 국 사내이사) 4) 제 4호의안:이사 보수한도액 승인의 건 5) 제 5호의안:감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송하경 | 1959-07 | 3 | 재선임 | - 2013~현재 : (주)모나미 대표이사 |
| 송하윤 | 1963-05 | 3 | 재선임 | - 2018~현재 : (주)모나미 사장 - 2013~2018 : (주)모나미 부사장 |
| 김용국 | 1966-01 | 3 | 재선임 | - 2016~현재 : (주)모나미 전무이사 - 2013~2016 : (주)모나미 상무이사 |