정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 51기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 170,575 | - 매출액 | 135,192 | |
| - 부채총계 | 96,120 | - 영업이익 | 6,922 | ||
| - 자본금 | 18,897 | - 당기순이익 | 758 | ||
| - 자본총계 | 74,455 | *주당순이익(원) | 33 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 128,523 | - 매출액 | 100,851 | |
| - 부채총계 | 74,274 | - 영업이익 | 3,485 | ||
| - 자본금 | 18,897 | - 당기순이익 | -710 | ||
| - 자본총계 | 54,248 | *주당순이익(원) | -38 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,278,011,490 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안:제 51기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ->원안대로 승인 제2호의안:정관 일부 변경 승인의 건 ->원안대로 승인 제3호의안:이사 선임 승인의 건(송하경,송하윤,김용국 사내이사) ->원안대로 승인 제4호의안:이사 보수한도액 승인의 건 ->원안대로 승인 제5호의안:감사 보수한도액 승인의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송하경 | 1959-07 | 3 | 재선임 | (주)모나미 대표이사(2014~현재) |
| 송하윤 | 1963-05 | 3 | 재선임 | (주)모나미 사장(2018~현재) (주)모나미 부사장(2014~2018) |
| 김용국 | 1966-01 | 3 | 재선임 | (주)모나미 전무(2016~현재) (주)모나미 상무(2014~2016) |