정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 56기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 282,463,355 | - 매출액 | 162,663,579 | |
| - 부채총계 | 180,653,915 | - 영업이익 | 15,126,901 | ||
| - 자본금 | 1,488,993 | - 당기순이익 | 12,272,301 | ||
| - 자본총계 | 101,809,440 | *주당순이익(원) | 45,703 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 85,064,635 | - 매출액 | 78,033,758 | |
| - 부채총계 | 24,277,466 | - 영업이익 | 6,670,971 | ||
| - 자본금 | 1,488,993 | - 당기순이익 | 7,343,003 | ||
| - 자본총계 | 60,787,169 | *주당순이익(원) | 28,049 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 8,400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 3,000 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 8,500 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 3,000 | ||||
| 배당금총액(원) | 2,998,657,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.7 | |||
| 종류주식 | 7.3 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 2명, 감사위원 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 12 | |||
| 사외이사총수 | 7 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 58.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 5 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1.제1호의안:제56기 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 2.제2호의안:이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사외이사 선임의 건 (심달훈) - 제2-2호 : 사내이사 선임의 건 ㆍ제2-2-1호 : 사내이사 선임의 건 (장재훈) ㆍ제2-2-2호 : 사내이사 선임의 건 (이동석) ㆍ제2-2-3호 : 사내이사 선임의 건 (이승조) 3.제3호의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (이지윤) →원안대로 승인 4.제4호의안:감사위원회 위원 선임의 건 (심달훈) →원안대로 승인 5.제5호의안:이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임. 2. 상기 종류주식 관련 내용은 2우선주 기준임. -우선주 : 1주당 기말배당금 8,450원, 시가배당률(%)(중간배당포함) 7.4 -3우선주: 1주당 기말배당금 8,450원, 시가배당률(%)(중간배당포함) 7.5 3. 상기 배당금총액은 백만원 단위로 반올림한 금액임. |
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| ※ 관련공시 | 2024-02-16 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장재훈 | 1964-08 | 3 | 재선임 | 2023년 ~ 현재 현대자동차 대표이사 사장 2021년 ~ 2022년 현대자동차 대표이사 사장, 제네시스사업본부장 2021년 ~ 2021년 현대자동차 대표이사 사장, 제네시스사업본부장, 상용사업본부장 2020년 ~ 2020년 현대자동차 부사장/사장, 경영지원본부장, 국내사업본부장, 제네시스사업본부장 2019년 ~ 2020년 현대자동차 부사장, 경영지원본부장, 국내사업본부장 2018년 ~ 2019년 현대자동차 전무/부사장, 경영지원본부장 2015년 ~2018년 현대자동차 고객가치담당, 고객채널서비스사업부장, HR사업부장 |
| 이동석 | 1964-01 | 3 | 재선임 | 2022년 ~ 현재 현대자동차 부사장/사장, 국내생산담당, 안전보건최고책임자(CSO) 2021년 ~ 2021년 현대자동차 부사장, 생산지원담당 2018년 ~ 2020년 현대자동차 상무/전무, 엔진변속기사업부장 2017년 ~ 2018년 현대자동차 상무, 종합생산관리사업부장 |
| 이승조 | 1969-11 | 2 | 신규선임 | 2023년 11월 ~ 현재 현대자동차 전무, 기획재경본부장 2023년 9월 ~ 2023년 11월 현대자동차 상무, 재경사업부장 2021년 ~ 2023년 현대자동차 상무, 그룹감사실 감사2팀 2019년 ~ 2020년 현대자동차 상무, 재무관리실장 2018년 ~ 2018년 현대자동차 상무, 경영관리실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심달훈 | 1959-06 | 3 | 재선임 | 2017년 ~ 현재 우린 조세파트너 대표 2015년 ~ 2017년 중부지방국세청장 2013년 ~ 2015년 국세청 법인납세국장, 징세법무국장 |
삼화페인트공업(주) |
| 이지윤 | 1974-09 | 3 | 재선임 | 2009년 ~ 현재 카이스트 항공우주공학과 교수 2020년 ~ 2021년, 2024년 ~ 현재 한국항공우주학회 이사 2016년 ~ 현재 항법시스템학회 이사 2014년 ~ 현재 한국항행학회 이사 2019년 ~ 2021년 미국 항법학회 이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심달훈 | 1959-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2017년 ~ 현재 우린 조세파트너 대표 2015년 ~ 2017년 중부지방국세청장 2013년 ~ 2015년 국세청 법인납세국장, 징세법무국장 |
| 이지윤 | 1974-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2009년 ~ 현재 카이스트 항공우주공학과 교수 2020년 ~ 2021년, 2024년 ~ 현재 한국항공우주학회 이사 2016년 ~ 현재 항법시스템학회 이사 2014년 ~ 현재 한국항행학회 이사 2019년 ~ 2021년 미국 항법학회 이사 |