주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 강남대로 213 (양재동) 엘타워 6층 그레이스홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | ○ 제57기 정기주주총회 회의 목적사항 ※보고사항:①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ④지속가능경영위원회 활동내역 보고 1.제1호 의안 : 제57기 재무제표 승인의 건 2.제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 사업목적 추가 - 제2-2호 : 분기배당 개선 - 제2-3호 : 부칙(2025.3.20) 3.제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사 선임의 건 - 제3-1-1호 : 사외이사 선임의 건(김수이) - 제3-1-2호 : 사외이사 선임의 건(도진명) - 제3-1-3호 : 사외이사 선임의 건(Benjamin Tan) - 제3-2호 : 사내이사 선임의 건 - 제3-2-1호 : 사내이사 선임의 건(정의선) - 제3-2-2호 : 사내이사 선임의 건(진은숙) 4.제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건(김수이) - 제4-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건(도진명) 5.제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 7 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정의선 | 1970-10 | 3 | 재선임 | 2020년~현재 현대자동차그룹 회장 2018년~2020년 현대자동차그룹 수석부회장 2009년~2018년 현대자동차 부회장 2005년~2009년 기아자동차 사장 2019년~2020년 국제 수소위원회 공동 의장 2005년~현재 아시아양궁연맹 회장 2005년~현재 대한양궁협회 회장 |
| 진은숙 | 1968-03 | 2 | 신규선임 | 2024년~현재 현대자동차 ICT담당, 부사장 2021년~2024년 현대자동차 ICT본부장, 부사장 2019년~2021년 NHN 총괄이사 2013년~2019년 NHN 엔터테인먼트 총괄이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김수이 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | 2021년~2024년 CPPIB 글로벌 PE 대표 2016년~2020년 CPPIB 아시아 퍼시픽 총괄 대표 2007년~2015년 CPPIB 아시아 PE 대표 2004년~2006년 Ontario Teacher's Pension Plan 포트폴리오 매니저 2002년~2003년 Carlyle Group 아시아 PE 어소시에이트 1997년~2000년 McKinsey & Company 컨설턴트 1996년~1997년 PwC 회계사 |
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| 도진명 (Jim Myong Doh) |
1961-11 | 3 | 신규선임 | 2024년~현재 케어메디 기타비상무이사 2021년~현재 Aira Technologies 자문 2020년~현재 Epsilon Systems Solutions, Inc. 자문 2021년~2025.2월 Element Resources Inc 등기임원 2014년~2017년 퀄컴 아시아 부회장 2011년~2014년 퀄컴 QCT(반도체부문) 수석부사장 및 글로벌 세일즈 총괄 대표 2009년~2011년 퀄컴 QCT 수석부사장 및 아시아 사장 |
케어메디 기타비상무이사 |
| 벤자민 탄(Benjamin Tan) | 1960-10 | 3 | 신규선임 | 2004년~2023년 GIC 아시아 포트폴리오 매니저/Managing Director 1998년~2002년 Wellington International Management 애널리스트 / 포트폴리오 매니저 1995년~1997년 Wellington Management 애널리스트 / 포트폴리오 매니저 1990년~1995년 Capital International 애널리스트 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김수이 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2021년~2024년 CPPIB 글로벌 PE 대표 2016년~2020년 CPPIB 아시아 퍼시픽 총괄 대표 2007년~2015년 CPPIB 아시아 PE 대표 2004년~2006년 Ontario Teacher's Pension Plan 포트폴리오 매니저 2002년~2003년 Carlyle Group 아시아 PE 어소시에이트 1997년~2000년 McKinsey & Company 컨설턴트 1996년~1997년 PwC 회계사 |
| 도진명 (Jim Myong Doh) |
1961-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2024년~현재 케어메디 기타비상무이사 2021년~현재 Aira Technologies 자문 2020년~현재 Epsilon Systems Solutions, Inc. 자문 2021년~2025.2월 Element Resources Inc 등기임원 2014년~2017년 퀄컴 아시아 부회장 2011년~2014년 퀄컴 QCT(반도체부문) 수석부사장 및 글로벌 세일즈 총괄 대표 2009년~2011년 퀄컴 QCT 수석부사장 및 아시아 사장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 수소사업 및 기타 관련사업 | 수소 관련 사업의 다방면 확장 가능성 고려한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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