정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 57기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 339,798,429 | - 매출액 | 175,231,153 | |
| - 부채총계 | 219,522,496 | - 영업이익 | 14,239,592 | ||
| - 자본금 | 1,488,993 | - 당기순이익 | 13,229,908 | ||
| - 자본총계 | 120,275,933 | *주당순이익(원) | 47,615 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 96,143,628 | - 매출액 | 79,060,777 | |
| - 부채총계 | 26,920,610 | - 영업이익 | 6,599,372 | ||
| - 자본금 | 1,488,993 | - 당기순이익 | 12,240,535 | ||
| - 자본총계 | 69,223,018 | *주당순이익(원) | 46,527 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 6,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 6,000 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 6,100 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 6,000 | ||||
| 배당금총액(원) | 3,147,839,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.9 | |||
| 종류주식 | 7.3 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 사외이사 3명, 감사위원 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 12 | |||
| 사외이사총수 | 7 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 58.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 5 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제57기 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제2-1호 : 사업목적 추가 -제2-2호 : 분기배당 개선 -제2-3호 : 부칙 (2025.03.20) →원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 : 사외이사 선임의 건 ㆍ제3-1-1호 : 사외이사 선임의 건 (김수이) ㆍ제3-1-2호 : 사외이사 선임의 건 (도진명) ㆍ제3-1-3호 : 사외이사 선임의 건 (Benjamin Tan) -제3-2호 : 사내이사 선임의 건 ㆍ제3-2-1호 : 사내이사 선임의 건 (정의선) ㆍ제3-2-2호 : 사내이사 선임의 건 (진은숙) →원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 -제4-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (김수이) -제4-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (도진명) →원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임. 2. 상기 종류주식 관련 내용은 2우선주 기준임. -우선주 : 1주당 기말배당금 6,050원, 시가배당률(%)(중간배당포함) 7.6 -3우선주: 1주당 기말배당금 6,050원, 시가배당률(%)(중간배당포함) 7.6 3. 상기 배당금총액은 백만원 단위로 반올림한 금액임. |
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| ※ 관련공시 | 2025-02-19 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정의선 | 1970-10 | 3 | 재선임 | 2020년~현재 현대자동차그룹 회장 2018년~2020년 현대자동차그룹 수석부회장 2009년~2018년 현대자동차 부회장 2005년~2009년 기아자동차 사장 2019년~2020년 국제 수소위원회 공동 의장 2005년~현재 아시아양궁연맹 회장 2005년~현재 대한양궁협회 회장 |
| 진은숙 | 1968-03 | 2 | 신규선임 | 2024년~현재 현대자동차 ICT담당, 부사장 2021년~2024년 현대자동차 ICT본부장, 부사장 2019년~2021년 NHN 총괄이사 2013년~2019년 NHN 엔터테인먼트 총괄이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김수이 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | 2021년~2024년 CPPIB 글로벌 PE 대표 2016년~2020년 CPPIB 아시아 퍼시픽 총괄 대표 2007년~2015년 CPPIB 아시아 PE 대표 2004년~2006년 Ontario Teacher's Pension Plan 포트폴리오 매니저 2002년~2003년 Carlyle Group 아시아 PE 어소시에이트 1997년~2000년 McKinsey & Company 컨설턴트 1996년~1997년 PwC 회계사 |
- |
| 도진명 (Jim Myong Doh) |
1961-11 | 3 | 신규선임 | 2024년~현재 케어메디 기타비상무이사 2021년~현재 Aira Technologies 자문 2020년~현재 Epsilon Systems Solutions, Inc. 자문 2021년~2025.2월 Element Resources Inc 등기임원 2014년~2017년 퀄컴 아시아 부회장 2011년~2014년 퀄컴 QCT(반도체부문) 수석부사장 및 글로벌 세일즈 총괄 대표 2009년~2011년 퀄컴 QCT 수석부사장 및 아시아 사장 |
케어메디 기타비상무이사 |
| 벤자민 탄(Benjamin Tan) | 1960-10 | 3 | 신규선임 | 2004년~2023년 GIC 아시아 포트폴리오 매니저/Managing Director 1998년~2002년 Wellington International Management 애널리스트 / 포트폴리오 매니저 1995년~1997년 Wellington Management 애널리스트 / 포트폴리오 매니저 1990년~1995년 Capital International 애널리스트 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김수이 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2021년~2024년 CPPIB 글로벌 PE 대표 2016년~2020년 CPPIB 아시아 퍼시픽 총괄 대표 2007년~2015년 CPPIB 아시아 PE 대표 2004년~2006년 Ontario Teacher's Pension Plan 포트폴리오 매니저 2002년~2003년 Carlyle Group 아시아 PE 어소시에이트 1997년~2000년 McKinsey & Company 컨설턴트 1996년~1997년 PwC 회계사 |
| 도진명 (Jim Myong Doh) |
1961-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2024년~현재 케어메디 기타비상무이사 2021년~현재 Aira Technologies 자문 2020년~현재 Epsilon Systems Solutions, Inc. 자문 2021년~2025.2월 Element Resources Inc 등기임원 2014년~2017년 퀄컴 아시아 부회장 2011년~2014년 퀄컴 QCT(반도체부문) 수석부사장 및 글로벌 세일즈 총괄 대표 2009년~2011년 퀄컴 QCT 수석부사장 및 아시아 사장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 수소사업 및 기타 관련사업 | 수소 관련 사업의 다방면 확장 가능성 고려한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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