주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 헌릉로 12 현대자동차 본사 서관 2층 그랜드홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ○ 제58기 정기주주총회 회의 목적사항 ※보고사항:①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ④지속가능경영위원회 활동내역 보고 1.제1호 의안 : 제58기 재무제표 승인의 건 2.제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 사업목적 추가 - 제2-2호 : 집중투표제 배제 문구 삭제 - 제2-3호 : 이사의 충실의무 확대 - 제2-4호 : 감사위원회 위원 분리선출 확대 - 제2-5호 : 전자주주총회 근거규정 신설 - 제2-6호 : 조문 정비 - 제2-7호 : 독립이사로의 명칭 변경 - 제2-8호 : 부칙(2026.3.26) 3.제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사 선임의 건(최윤희) - 제3-2호 : 사내이사 선임의 건 - 제3-2-1호 : 사내이사 선임의 건(무뇨스 바르셀로 호세 안토니오) - 제3-2-2호 : 사내이사 선임의 건(이승조) - 제3-2-3호 : 사내이사 선임의 건(최영일) 4.제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(장승화) 5.제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 7 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 무뇨스 바르셀로 호세 안토니오 | 1965-06 | 3 | 재선임 | 2025년~현재 현대자동차 대표이사/사장 2019년~2024년 현대자동차 사장, 글로벌 COO 및 북미권역본부장 2018년~2019년 닛산 전사성과총괄 및 중국법인장 2016년~2018년 닛산 전사성과총괄 및 북미법인장 2014년~2016년 닛산 북미 경영위원회 의장 및 부사장 |
| 이승조 | 1969-11 | 3 | 재선임 | 2025년 3월~현재 현대자동차 부사장, 재경본부장 2023년 11월~2025년 3월 현대자동차 부사장/전무, 기획재경본부장 2023년 9월~2023년 11월 현대자동차 상무, 재경사업부장 2021년~2023년 9월 현대자동차 상무, 그룹감사실 감사2팀 2019년~2020년 현대자동차 상무, 재무관리실장 2018년~2018년 현대자동차 상무, 경영관리실장 |
| 최영일 | 1965-01 | 1 | 신규선임 | 2026년~현재 현대자동차 부사장, 국내생산담당/안전보건최고책임자(CSO) 2021년~2025년 현대자동차 전무, 현대생기센터장 2019년~2020년 현대자동차 상무, 제네시스생기실장 2014년~2018년 현대자동차 상무, 차량생기실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장승화 | 1963-06 | 3 | 재선임 | 1995년~현재 서울대 법학전문대학원 교수 2024년~현재 대한상사중재원 국제중재센터 의장 2000년~현재 국제중재법원(ICC) 등 중재인 2012년~2016년 세계무역기구(WTO) 상소기구 상임재판관 |
제일기획 사외이사 |
| 최윤희 | 1964-04 | 3 | 재선임 | 2005년~현재 건국대 법학전문대학원교수 2014년~현재 노동법이론실무학회 비상임이사 2014년~2020년 중앙선거관리위원회 위원 2005년~2014년 중앙노동위원회 심판위원 |
한진칼 사외이사 ('26.3.26. 임기만료 예정) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장승화 | 1963-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1995년~현재 서울대 법학전문대학원 교수 2024년~현재 대한상사중재원 국제중재센터 의장 2000년~현재 국제중재법원(ICC) 등 중재인 2012년~2016년 세계무역기구(WTO) 상소기구 상임재판관 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 자동차 관리사업(중고차매매업, 폐차업, 재생사업 등) 및 관련 가맹사업 | 자동차 관리사업(중고차매매업, 폐차업, 재생사업, 자동차 대여사업 등) 및 관련 가맹사업 | 자동차 대여사업 신규 진출을 고려한 사업목적 추가 | |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |