주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-09-18 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 인천 서구 가석로 6 본사 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1호 의안. 사내이사 1인 신규선임 2호 의안. 기타비상무이사 1인 신규선임 3호 의안. 감사위원 1인 신규선임 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-07-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -의결권행사 기준일 : 2015. 8.18 -명의개서 정지기간 : 2015. 8.19 ~ 2015. 8.27 |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허경수 | 1957-01 | 3 | 신규선임 | 고려대 경영학과 졸업 前) LG전자 해외영업 이사 前) 코스모앤컴퍼니 대표이사 現) 코스모신소재 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임현성 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | 연세대 컴퓨터과학과 졸업 現) 에스지프라이빗에쿼티㈜본부장 |
現 JW생명과학(주) 기타비상무이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우열 | 1956-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 동경공업대 전자물리과 박사 前) 한국철강 본부장 現) 코스모화학(주) 사외이사 |