주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 인천 서구 원석로 160, 3층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 : 감사보고, 영업보고 나.부의안건 -제1호의안 : 연결 및 별도 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 -제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호의안 : 이사 선임의 건(사내4, 사외3) ㆍ제3-1호: 사내이사 허경수 선임의 건 ㆍ제3-2호: 사내이사 함재경 선임의 건 ㆍ제3-3호: 사내이사 성준경 선임의 건 ㆍ제3-4호: 사내이사 안성덕 선임의 건 ㆍ제3-5호: 사외이사 박희갑 선임의 건 ㆍ제3-6호: 사외이사 윤기종 선임의 건 ㆍ제3-7호: 사외이사 김우열 선임의 건 -제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(임기조정) ㆍ제4-1호: 감사위원 후보 김우열 선임의 건 ㆍ제4-2호: 감사위원 후보 박희갑 선임의 건 ㆍ제4-3호: 감사위원 후보 윤기종 선임의 건 -제5호의안 : 이사 보수한도총액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 사외이사 3인으로 구성되어 있습니다. - 정관 제41조 4항에 따른 재무제표의 이사회 승인은 주주총회에 위임키로 하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허경수 | 1957-01 | 1 | 재선임 | ＊LG전자 해외영업 이사 ＊코스모화학 이사 |
| 함재경 | 1958-05 | 1 | 신규선임 | ＊LG전자 GMO ＊코스모신소재(주) CFO |
| 성준경 | 1961-01 | 1 | 재선임 | ＊코스모촉매(주) 대표이사 ＊코스모화학(주) 대표이사 |
| 안성덕 | 1956-05 | 1 | 재선임 | ＊LG스포츠 대표이사 ＊(주)코스모앤컴퍼니 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박희갑 | 1955-02 | 3 | 재선임 | ＊LG화학 경영지원담당 ＊코스모화학(주)사외이사 |
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| 윤기종 | 1955-09 | 3 | 재선임 | ＊단국대학교 공과대 교수 ＊코스모화학(주)사외이사 |
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| 김우열 | 1956-11 | 3 | 재선임 | ＊한국철강 본부장 ＊코스모화학(주)사외이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박희갑 | 1955-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ＊LG화학 경영지원담당 ＊코스모화학(주)사외이사 |
| 윤기종 | 1955-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ＊단국대학교 공과대 교수 ＊코스모화학(주)사외이사 |
| 김우열 | 1956-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ＊한국철강 본부장 ＊코스모화학(주)사외이사 |