정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 49 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 478,104 | - 매출액 | 286,513 | |
| - 부채총계 | 372,629 | - 영업이익 | -13,981 | ||
| - 자본금 | 66,642 | - 당기순이익 | -72,509 | ||
| - 자본총계 | 105,475 | *주당순이익(원) | -5,514 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 262,202 | - 매출액 | 96,238 | |
| - 부채총계 | 196,219 | - 영업이익 | -19,018 | ||
| - 자본금 | 66,642 | - 당기순이익 | -74,551 | ||
| - 자본총계 | 65,982 | *주당순이익(원) | -5,604 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 4명, 사외이사((겸)감사위원회위원) 3명, 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1.제49기(2016.1.1~2016.12.31)연결 및 개별 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 →원안대로 승인 2.정관 일부 변경의 건 2-1.본점 소재지 변경의 건 → 부결 2-2.이사 임기 조정의 건 → 원안대로 승인 2-3.주총 소집지 변경의 건 →원안대로 승인 3.이사 선임의 건 →각 호의안 모두 원안대로 승인 4.감사위원회 위원 선임의 건 →각 호의안 모두 원안대로 승인 5.이사 보수한도총액 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2017-03-03 주주총회소집결의 2017-03-06 참고서류 2017-03-07 주주총회소집공고 2017-03-13 주주총회소집공고 2017-03-16 감사보고서 제출 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함재경 | 1958-05 | 1 | 신규선임 | ＊LG전자 GMO ＊코스모신소재(주) CFO |
| 성준경 | 1961-01 | 1 | 재선임 | ＊코스모촉매(주) 대표이사 ＊코스모화학(주) 대표이사 |
| 허경수 | 1957-01 | 1 | 재선임 | ＊LG전자 해외영업 이사 ＊코스모화학 이사 |
| 안성덕 | 1956-05 | 1 | 재선임 | ＊LG스포츠 대표이사 ＊(주)코스모앤컴퍼니 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박희갑 | 1955-02 | 3 | 신규선임 | ＊LG화학 경영지원담당 ＊코스모화학(주)사외이사 |
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| 윤기종 | 1955-03 | 3 | 신규선임 | ＊단국대학교 공과대 교수 ＊코스모화학(주)사외이사 |
- |
| 김우열 | 1956-11 | 3 | 신규선임 | ＊LG Display 일본연구소 소장 ＊코스모화학(주)사외이사 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박희갑 | 1955-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ＊LG화학 경영지원담당 ＊코스모화학(주)사외이사 |
| 윤기종 | 1955-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ＊단국대학교 공과대 교수 ＊코스모화학(주)사외이사 |
| 김우열 | 1956-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ＊LG Display 일본연구소 소장 ＊코스모화학(주)사외이사 |