주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 울주군 온산읍 원봉로 55 코스모화학(주) 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 - 제 1호의안 : 제50기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제 2호의안 : 이사 선임의 건(사내3, 기타비상무1) ·제 2-1호 : 사내이사 허경수 선임의 건 ·제 2-2호 : 사내이사 함재경 선임의 건 ·제 2-3호 : 사내이사 김창수 선임의 건 ·제 2-4호 : 기타비상무이사 임현성 선임의 건 - 제 3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제 4호의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허경수 | 1957-01 | 1 | 재선임 | 고려대 경영학과 졸업 現)코스모신소재(주) 대표이사 |
| 함재경 | 1958-05 | 1 | 재선임 | 서울대 경영학과 졸업 現)코스모화학(주) 대표이사 |
| 김창수 | 1963-08 | 1 | 신규선임 | 연세대 경영학과 졸업 現)코스모화학(주) CFO |
| 임현성 | 1973-02 | 1 | 재선임 | 연세대 컴퓨터과학과 졸업 現)에스지프라이빗에쿼티 본부장 |