주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 방화동 499-1 (한국공항(주) 본점 1층 강당) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 제42기(2008.1.1 ~ 2008.12.31) 영업보고 및 감사보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제42기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조양호 | 1949-03-08 | 3 | 재선임 | -(주)대한항공 대표이사 사장 -(주)대한항공 대표이사 회장 |
한진 그룹 회장 |
미 남가주대 경영대학원 | 대한민국 |
| 이명기 | 1948-09-26 | 3 | 신규선임 | -(주)대한항공 서비스아카데미 원장 -(주)대한항공 오사카지점장 -(주)대한항공 객실승무본부장 |
한국공항(주) 총괄전무 |
한국외국어대 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 천갑기 | 1950-10-22 | 3 | 신규선임 | 상근 | -인천세관 조사 감시국장 -인천세관 휴대 품통관국장 -수원세관장 |
- | 한양대 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 통신판매업 | 사업영역 확장 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 57.각 호의 부대사업 일체 |
57.통신판매업 58.각 호의 부대사업 일체 |
사업영역 확장 및 조항 변경 |
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