주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-16 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강서구 방화동 499-1 (한국공항(주) 본점 1층 강당) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 제45기(2011.1.1 ~ 2011.12.31) 영업보고 및 감사보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제45기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건. - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건. - 제3호 의안 : 이사 선임의 건. - 제4호 의안 : 감사 선임의 건. - 제5호 의안 : 아사 보수한도 승인의 건. - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건. |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조양호 | 1949-03-08 | 3 | 재선임 | -(주)대한항공대표이사 사장 -(주)대한항공대표이사 회장 |
한진그룹회장 | 미 남가주대 경영대학원 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김병두 | 1952-03-25 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 관세청 공정무역과장 - 인천공항세관 조사감시국장 |
- | 한국사이버대 | 대한민국 |